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    第八届董事会第六十九次会议决议公告

    发布时间: 2018年10月31日 阅读次数:731

    股票代码:600376   股票简称:首开股份   编号:临2018-077

     

    北京首都开发股份有限公司

    第八届董事会第六十九次会议决议公告

     

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

     

    一、董事会会议召开情况

    北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第八届董事会第六十九次会议于2018年10月29日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事?;嵋橛晒径鲁づ死合壬鞒?,应参会董事八名,实参会董事八名,符飞董事、王洪斌董事、邱晓华董事以通讯方式参会。公司监事会成员及高管列席此次会议。

    二、董事会会议审议情况

    经过有效表决,会议一致通过如下议题:

    (一)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立北京融尚恒泰置业有限公司(暂定名)的议案》

    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案

    为增加公司在北京市棚户区改造项目的储备,公司拟与北京融辰世纪投资有限公司合作成立项目公司,项目公司名称为北京融尚恒泰置业有限公司(暂定名,最终以工商部门核准名称为准),注册资本为5,000万元人民币,其中公司出资2,750万元人民币、北京融辰世纪投资有限公司出资2,250万元人民币、双方股权比例为55%:45%。

    (二)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《首开万隆美丽乡村开发建设有限公司(暂定名)的议案》

    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案

    为增加公司在环北京区域项目的储备,公司拟与固安县万隆房地产开发有限公司合作成立项目公司,项目公司名称为首开万隆美丽乡村开发建设有限公司(暂定名,最终以工商部门核准名称为准),注册资本为1亿元人民币,其中公司出资6,000万元人民币、固安县万隆房地产开发有限公司出资4,000万元人民币、双方股权比例为60%:40%。

    (三)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立武汉明泰置业有限公司(暂定名)的议案》

    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

    2018年9月,公司全资子公司武汉强华房地产开发有限公司以78,720万元人民币竞得武汉市东西湖区宗地P(2018)095号地块。

    为开发此地块,公司拟在武汉市东西湖区成立全资子公司武汉明泰置业有限公司(暂定名,最终以工商部门核准名称为准),注册资本为12,250万元人民币。

    (四)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司对北京远和置业有限公司增资的议案》

    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

    北京远和置业有限公司(以下简称“ 远和置业”)为公司与远洋地产有限公司、北京融鑫汇达企业管理服务有限公司、保利(北京)房地产开发有限公司共同设立的项目公司,注册资本为1000万元人民币,四方均出资250万元人民币,四方持股比例均为25%。远和置业主要开发北京市大兴区黄村镇DX00-0102-0901地块。

    现为提高远和置业开发实力,各方股东拟对远和置业进行同比例增资,各方出资均由250万元增加至2.025亿元,增资后远和置业注册资本达到8.1亿元人民币,增资后四方持股比例均为25%。

    (五)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司对苏州屿秀房地产开发有限公司增资的议案》

    出席此次会议的全体董事一致通过本议案。

    苏州屿秀房地产开发有限公司(以下简称“苏州屿秀”)是公司与联发集团有限公司、北京兴茂置业有限公司、杭州燚乐实业投资有限公司、北京博远瑞祥投资有限公司、浙江中天房地产集团有限公司共同成立的项目公司,注册资本为2,000万元人民币。其中

    (1)公司出资196万元,占苏州屿秀9.8%股权;

    (2)联发集团有限公司出资1,020万元,占苏州屿秀51%股权;

    (3)北京兴茂置业有限公司出资196万元,占苏州屿秀9.8%股权;

    (4)杭州燚乐实业投资有限公司出资196万元,占苏州屿秀9.8%股权;

    (5)北京博远瑞祥投资有限公司出资196万元,占苏州屿秀9.8%股权;

    (6)浙江中天房地产集团有限公司出资196万元,占苏州屿秀9.8%股权。

    苏州屿秀主要开发苏州市苏地2017-WG-84号地块。

    现为提高苏州屿秀开发实力,各方股东拟对苏州屿秀进行增资,增资后苏州屿秀注册资本达到4.8亿元人民币。

    此次增资价格,以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的北方亚事评报字【2018】第01-308号评估报告结果为基础,经各方协商按账面原值平价方式进行增资。

    拟增资情况如下:

    (1)公司由196万元人民币增至7,920万元,占增资后苏州屿秀16.5%股权;

    (2)联发集团有限公司由1,020万元人民币增至7,920万元,占增资后苏州屿秀16.5%股权;

    (3)北京兴茂置业有限公由196万元人民币增至8,400万元,占增资后苏州屿秀17.5%股权;

    (4)杭州燚乐实业投资有限公司由196万元人民币增至7,920万元,占增资后苏州屿秀16.5%股权;

    (5)北京博远瑞祥投资有限公司由196万元人民币增至7,920万元,占增资后苏州屿秀16.5%股权;

    (6)浙江中天房地产集团有限公司由196万元人民币增至7,920万元,占增资后苏州屿秀16.5%股权。

    (六)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司挂牌转让北京保利首开兴泰置业有限公司49%股权的议案》

    出席此次会议的全体董事一致通过本议案。

    北京保利首开兴泰置业有限公司成立于2012年11月,由公司与保利(北京)房地产开发有限公司共同设立,注册资本5亿元人民币,其中公司持股比例为49%,保利(北京)房地产开发有限公司持股比例为51%。主要开发北京市大兴区熙悦春天项目。

    目前熙悦春天项目已竣工交用,北京保利首开兴泰置业有限公司暂没有后续开发项目。为落实北京市国资委“企业瘦身健体,压减法人户数”要求,董事会同意通过北京产权交易所以公开挂牌的方式转让北京保利首开兴泰置业有限公司49%股权,挂牌价格不得低于北京市国有资产监督管理委员会核准的资产评估结果。

    根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的 “国融兴华评报字(2018)第020206号”评估报告,截至2018年9月30日,北京保利首开兴泰置业有限公司资产和负债评估汇总结果为:

    资产基础法评估结果汇总表

    评估基准日:2018930

      被评估单位:北京保利首开兴泰置业有限公司 金额单位:人民币万元

    项目

    账面价值

    评估价值

    增减值

    增值率%

    A

    B

    C=B-A

    D=C/A×100%

    流动资产

    88,193.1183

    88,193.1183

    非流动资产

    57.5490

    57.5334

    -0.0156

    -0.0271

    其中:固定资产

    11.4505

    11.4349

    -0.0156

    -0.1362

    递延所得税资产

    46.0985

    46.0985

    资产总计

    88,250.6673

    88,250.6517

    -0.0156

    -

    流动负债

    31,420.3417

    31,420.3417

    非流动负债

    负债总计

    31,420.3417

    31,420.3417

    净资产(所有者权益)

    56,830.3256

    56,830.3100

    -0.0156

    -


    本评估报告尚需经过北京市国有资产监督管理委员会核准。

    (七)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于北京城市开发集团有限责任公司挂牌转让北京天鸿房地产开发有限责任公司8.46%股权的议案》

    出席此次会议的全体董事一致通过本议案。

    北京天鸿房地产开发有限责任公司成立于1996年7月,公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司持有北京天鸿房地产开发有限责任公司8.46%股权。为落实北京市国资委“企业瘦身健体,压减法人户数”要去,董事会同意北京城市开发集团有限责任公司通过北京产权交易所以公开挂牌的方式转让北京天鸿房地产开发有限责任公司8.46%股权,挂牌价格不得低于北京市国有资产监督管理委员会核准的资产评估结果。

    根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字(2018)第021018号”评估报告,截至2018年6月30日,北京天鸿房地产开发有限责任公司资产和负债评估汇总结果为:

    资产评估结果汇总表

    单位:人民币万元

    账面净值

    评估价值

    增减值

    增值率%

    A

    B

    C=B-A

    D=C/A×100

    流动资产

    1

    3,641.2752

    5,766.3273

    2,125.0521

    58.3601

    非流动资产

    2

    84,502.4453

    143,694.5344

    59,192.0891

    70.0478

    其中:长期股权投资

    3

    77,625.3638

    125,261.2569

    47,635.8931

    61.3664

       投资性房地产

    4

    2,595.6018

    8,505.7000

    5,910.0982

    227.6966

       固定资产

    5

    2,375.9070

    7,017.3429

    4,641.4359

    195.3543

       在建工程

    6

    0.0000

    0.0000

    0.0000

     

       无形资产

    7

    0.0000

    12.0600

    12.0600

     

       其中:土地使用权

    8

    0.0000

    0.0000

    0.0000

     

       其他非流动资产

    9

    1,905.5727

    2,898.1746

    992.6019

    52.0894

    资产总计

    10

    88,143.7205

    149,460.8617

    61,317.1412

    69.5650

    流动负债

    11

    50,883.6562

    50,883.6562

    0.0000

     

    非流动负债

    12

    0.0000

    0.0000

    0.0000

     

    负债总计

    13

    50,883.6562

    50,883.6562

    0.0000

     

    净资产(所有者权益)

    14

    37,260.0643

    98,577.2055

    61,317.1412

    164.5653


    评估报告尚需经过北京市国有资产监督管理委员会核准。

    (八)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于北京远和置业有限公司申请陆亿元开发贷款的议案》

    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

    北京远和置业有限公司主要开发北京市大兴区黄村镇DX00-0102-0901地块F1住宅混合公建用地项目。公司持有北京远和置业有限公司25%股权。

    为满足项目建设资金需求,北京远和置业有限公司拟向北京银行国际新城支行申请6亿元房地产开发贷款,期限3年,以黄村镇DX00-0102-0901地块F1住宅混合公建用地项目土地使用权及在建工程作为抵押物。

    (九)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于北京和信兴泰房地产开发有限公司申请伍拾亿元开发贷款的议案》

    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

    北京和信兴泰房地产开发有限公司为公司与保利(北京)房地产开发有限公司、北京中海地产有限公司和北京龙湖中佰置业有限公司合作成立的项目公司,注册资本35亿元人民币,其中公司出资17.475亿元人民币、保利(北京)房地产开发有限公司出资17.475亿元人民币、北京中海地产有限公司出资250万元人民币、北京龙湖中佰置业有限公司出资250万元人民币,四方股权比例为49.93%:49.93%:0.07%:0.07%。北京和信兴泰房地产开发有限公司主要开发北京市大兴区旧宫镇DX07-0201-0006、0007项目,该项目部分为自持租赁,部分为销售。

    为满足项目建设资金需求,北京和信兴泰房地产开发有限公司拟向中国工商银行北京新街口支行申请50亿元房地产开发贷款,其中以项目自持租赁部分申请30亿元贷款,期限25年;项目销售部申请20亿元贷款,期限3年。以大兴区旧宫镇DX07-0201-0006、0007项目地块土地使用权及在建工程作为抵押物。

    (十)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于苏州屿秀房地产开发有限公司申请柒亿元开发贷款的议案》

    苏州屿秀房地产开发有限公司为公司与联发集团有限公司、北京兴茂置业有限公司、杭州燚乐实业投资有限公司、北京博远瑞祥投资有限公司、浙江中天房地产集团有限公司合作成立的项目公司,公司持有其16.5%的股权。苏州屿秀房地产开发有限公司主要开发苏州市苏地2017-WG-84号地块。

    为满足项目建设资金需求,苏州屿秀房地产开发有限公司拟以苏2017-WG-84地块项目向交通银行苏州分行申请7亿元房地产开发贷款,期限3年,以苏州市苏地2017-WG-84号地块土地使用权作为抵押物。

    (十一)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为广州市君庭房地产有限公司申请办理保理业务提供担保的议案》

    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

    广州市君庭房地产有限公司为公司与长沙观致投资管理有限公司共同成立的项目公司,注册资本22.5亿元人民币,其中公司出资11.25亿元人民币,长沙观致投资管理有限公司出资11.25亿元人民币,双方股权比例为50%:50%。广州市君庭房地产有限公司主要开发广州市广州开发区SDK-A2-1地块。

    为满足项目建设资金需求,广州市君庭房地产有限公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币6亿元、期限为30个月的国内保理业务,由公司和长沙观致投资管理有限公司之母公司重庆龙湖企业拓展有限公司各提供50%的连带责任保证担保。按此计算,公司担保金额为3亿元人民币。

    公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意提交本次董事会审议。

    公司2017年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,提请股东大会授权董事会新增加公司对外担保额度375.22亿元,本次担保在股东大会此次授权范围内,无需再行提请股东大会审议。

    详见公司《对外担保公告》(临2018-078号)。

    (十二)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为天津海景实业有限公司拟向西藏信托有限公司申请信托贷款提供担保的议案》

    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

    天津海景实业有限公司是由公司与天津市房地产发展(集团)股份有限公司合作成立的项目公司,注册资本5亿元,公司与天津市房地产发展(集团)股份有限公司股权比例为50%:50%,天津海景实业有限公司主要负责天津市天津湾项目的开发。

    2018年5月24日,公司8届63次董事会审议通过了《关于公司为天津海景实业有限公司拟向交银国际信托有限公司申请信托贷款提供担保的议案》。天津海景实业有限公司拟向交银国际信托有限公司申请信托贷款15亿元人民币,贷款期限2+1年(满两年可提前还款),担保方式为由公司提供全额全程担保,天津市房地产发展(集团)股份有限公司以其所持有的天津海景实业有限公司50%股权质押给公司作为反担保措施。经由具有证券、期货相关业务资格的北京中同华资产评估有限公司采用资产基础法进行评估,天津海景实业有限公司100%股权价值为185,741.16万元人民币,按此计算,天津市房地产发展(集团)股份有限公司所持有的天津海景实业有限公司50%股权价值为92,870.58万元。天津海景实业有限公司50%股权质押登记已经完成。

    目前交银国际信托有限公司已发放信托贷款10亿元,后续余款不再发放。天津海景实业有限公司拟调整为向西藏信托有限公司申请信托贷款5亿元人民币,贷款期限3年,担保方式仍为由公司提供全额全程担保。并仍由天津市房地产发展(集团)股份有限公司已将所持有的天津海景实业有限公司50%股权质押给公司提供反担保。就此,双方拟签署《反担保合同》之补充协议。

    因天津市房地产发展(集团)股份有限公司所持有的天津海景实业有限公司50%股权已经质押给公司,且该笔质押的价值已经可以覆盖公司为天津海景实业有限公司所担保的各项贷款金额的50%,就此,公司作为股东超出其持股比例向天津海景实业有限公司提供的担保,已经得到了有效的反担保保证。

    公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意提交本次董事会审议。

    公司2017年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,提请股东大会授权董事会新增加公司对外担保额度375.22亿元,其中分配给天津海景实业有限公司的对外担保额度为7.5亿元,本次担保超过了股东大会授权范围,须提请股东大会审议。股东大会时间另行通知。

    详见公司《对外担保公告》(临2018-079号)。

    (十三)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年三季度报告》

    出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2018年三季度报告》。

    详见《公司2018年三季度报告》


    特此公告。



    北京首都开发股份有限公司董事会 

    2018年10月29日


    2017我被时时彩害死了

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